SAGRILAFT
Que es el SAGRILAFT ?
SAGRILAFT es la sigla de Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. Dicho modelo ha sido adoptado por empresas, debido a los ajustes hechos en diciembre de 2020 por la Super Sociedades.
Quien es están obligdos al SAGRILAFT?
- Agentes Inmobiliarios.
- Comercialización de Metales Preciosos y Piedras Preciosas.
- Servicios Juridicos
- Servicios Contables
- Construcción de Edificios y Obras de Ingenieria Civil.
- Servicios de activos virtuales.
- Servicios de supervisión especial o regimenes especiales.
Sujetos Obligados: Descargue Aqui El Documento
Estapas del SAGRILAFT
La Superintendencia Financiera establece que el desarrollo y la gestión del riesgo para las empresas obligadas según al articulo anterior, se debe desarrollar mediante las siguientes etapas: .
- Identificación del riesgo de LA/FT
- Medición de la problabilidad y el impacto del riesgo LA/FT
- Control del Riesgo de LA/FT
- Monitoreo del Riesgo de LA/FT
La Superintendencia de Sociedades estableció en el numeral 4 de la Circular Externa 100-000016 de diciembre 24 de 2020, las empresas que están obligadas a implementar el Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) son:
